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近日，陕西省汉中市汉台区检察院联合金融机构开展“守好钱袋子·护好幸福家”主题普法宣传，将反洗钱防线延伸至基层一线。近年来，金融犯罪手段不断翻新，呈现出类型多样化、手段隐蔽化、涉案金额大等特点，该院聚焦假币犯罪、洗钱犯罪、职务侵占、涉众型集资、涉税犯罪等重点领域，构建起“打击+治理+预防”的金融检察工作格局，持续筑牢金融安全防线，夯实源头治理成效。

办案皆以证据为纲。金融案件因其资金链条隐蔽、交易手法复杂、电子数据繁杂的特性，更需将“证据为王”理念贯穿办案全过程。该院始终锚定证据核心关键，健全完善全流程证据把控机制，深化与公安、金融监管部门的协同联动，借力专业人员研判破解取证难点堵点，通过严谨细致的证据审查、规范高效的办案推进，稳稳守住司法公正底线与金融安全防线。

“庭审后开yun体育官网入口登录APP下载，我们组织评议，通过实战实训、互鉴互学，全面强化出庭公诉能力建设，以严谨细致的工作作风、精益求精的专业态度办好每一起金融案件，切实守好金融秩序和人民群众财产安全。”汉中市检察院经济犯罪检察部门负责人表示。近日，法院以犯职务侵占罪判处孟某有期徒刑一年九个月，并处罚金2万元。孟某侵占的部分款项已被追回。

2026年3月，李某因犯受贿罪、洗钱罪被判刑。回忆起当时的办案过程，检察官仍历历在目。李某系国家工作人员开yun体育官网入口登录APP下载，负责区域项目申报、管理，利用职务便利受贿43万余元。为掩盖其中20万元赃款的非法性质，他通过虚构债权债务关系、转移资金给他人账户保管等方式，意图改变受贿资金的性质。该院检察官在办理李某受贿案时，发现其存在利用他人银行账户转移受贿款物的线索，遂依法移送公安机关侦查。经查实，20万元洗钱犯罪事实查证属实。最终，法院以受贿罪、洗钱罪对李某数罪并罚，判处其有期徒刑三年六个月。

案件办结后，该院将反洗钱工作融入常态化金融护航格局，通过深化与金融机构的协作机制，持续追赃挽损、堵塞监管漏洞。近三年来，该院依法起诉洗钱犯罪4件，涉案金额达1.6亿余元，以高质效办案守护金融市场秩序。该院1名干警获评全国反假货币工作成绩突出个人，办案团队及4人次获评省市级打击治理洗钱犯罪工作成绩突出集体及个人。

“金融犯罪具有较强的专业性、复杂性，单靠司法机关难以根治，必须构建多部门协同、全链条治理的工作格局。”该院经济犯罪检察部门负责人表示开yun体育官网入口登录APP下载，“依托品牌引领，我院通过探索‘检察+N’的协同治理模式，与税务机关、公安机关、金融机构等开展常态化协作，实现从个案精准办理到行业治理、从司法办案到协同共治的深度跃升”。

在涉税领域，该院与税务机关建立“联席会议沟通、执法联动、数据信息共享、办案研判会商、人才交流”的“五位一体”协作机制。近三年来，该院办理涉税案件7件23人，其中一起虚开增值税专用发票案涉案金额达8000余万元，涉案资金在50余个账户间频繁划转且部分流向境外，隐蔽性极强。办案检察官主动靠前，多次与税务部门人员开展座谈，对案件进行专业研判，邀请专家讲解税收法规，最终厘清涉案资金走向、锁定关键证据，精准指控犯罪。该院在从严打击涉税违法犯罪的同时，以协同履职堵塞征管漏洞，持续深化源头治理。

在涉众型金融犯罪领域，该院通过“金融+司法”联动，深入金融机构开展“守好钱袋子·护好幸福家”主题宣传，办理集资诈骗、非法吸收公众存款等案件17件32人，挽回群众经济损失550余万元。在知识产权保护领域，该院设立知识产权检察保护工作站，连续两年被陕西省检察院确定为基层知识产权检察办案联系点，办理涉企案件78件，为企业挽回经济损失360余万元。

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