多项选择题
境内居民个人通过特殊目的公司境外投融资登记业务,如“业务登记凭证”遗失,补制手续说法正确的有()。
A.需提供原申请人签章的《直接投资业务登记凭证补制申请书》
B.原申请人身份证件
C.网点需核对领取人身份
D.补制业务凭证需加盖柜面业务专用章并注明“第X次补制”
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多项选择题
关于进口TT押汇背景资料政策合规性审核说法正确的是()。
A.融资审核时间与汇款时间同一天且以融资资金付汇,运营人员无需重复进行政策合规审核
B.融资审核时间与汇款时间非同一天且以融资资金付汇,运营人员需确认客户资质与合规政策无改变前提下,无需重复政策合规审核
C.除融资资金外还需使用自有资金付汇的,需进行政策合规性审核
D.除融资资金外还需使用自有资金付汇的,无需重复政策合规审核 -
多项选择题
关于进口TT押汇说法正确的是()。
A.适用于外币和人民币融资
B.运营人员可不再对汇款业务政策合规性进行审核
C.放款资金可放入20440901或国内外汇贷款专户/人民币结算户
D.客户经理需将信贷业务编号写在《进口TT押汇审核清单》及汇出汇款申请书上 -
多项选择题
因客户原因进行错汇款重提的,对于原汇款信息不可修改的内容包括()。
A.汇款金额
B.汇款币种
C.非拼写原因造成的收款人户名变更
D.收款银行
