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中信银行广州分行零售业务考试
多项选择题
反洗钱工作客户风险等级分类标准按照客户的特点或账户的属性,结合考虑地域()等因素确定。
A.国籍
B.交易规律
C.行业
D.职业
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根据个人客户评级方法与归属原则,对于非归属客户经理管理的客户,如果评定风险等级为高风险,除由网点营业部经办人进行初评,还应由()进行复评。
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柜员为客户开立个人存款证明后,个人存款证明应通过以下()方式付出。
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以下关于冲账交易正确的是:()。
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