判断题
反洗钱工作中，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应合并提交大额和可疑交易报告。
【参考答案】
错误
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多项选择题
在客户开户时发现客户身份存疑的，应当要求客户补充提供（）等足以证实其身份的其他证明材料，无法证实的，应当拒绝为客户开立账户。
A.居民户口簿
B.银行卡
C.有效期内的护照
D.户籍所在地公安机关出具的身份证明文件原件
