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判断题
“303616-工商人行数据查询”交易可查询企业受益所有人参考信息。 -
判断题
账户存续期间需更改账户证明文件相关信息，如证明文件编号、证明文件有效期、账户有效期的，需要按现有账户集中作业变更流程操作，可由分行营运或是营业网点，按“关键信息”维护流程发起任务。 -
判断题
非自然人客户股权或控制权结构异常复杂的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区关系的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑各种因素决定是否与其建立或维持业务关系。如决定与其建立客户关系的，应由分行行长/副行长在《客户信息采集表》上签署审批意见，同时将上述客户评定为高风险客户，对其全部交易进行持续监测。
