多项选择题
以下哪些属于办理助农取款业务的主要风险点?()
A、是否本人持银行卡办理,未成年人是否有监护人陪同办理,并出具了其监护关系证件及监护人、持卡人有效身份证件
B、助农取款服务点对助农取款业务不熟悉
C、助农取款服务点应先刷卡、客户确认、登记助农取款登记薄后,才可以给客户现金
D、核对清点给客户的现金与业务凭证上所填写金额是否一致,辨明货币真伪
E、收单农合机构应判断助农取款业务办理过程是否存在虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息、套现、洗单、虚假交易、拒绝配合调单或不能提供有效交易单据、利用终端从事损害第三方利益或其它公共利益活动等相关风险
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多项选择题
在助农取款业务中,助农取款服务点通过以下哪些金融机具为客户办理银行卡余额查询、取现业务?()
A、固定POS机
B、移动POS机
C、带硬件加密功能的电话支付终端
D、自助柜员机(ATM)
E、存取款一体机(CRM) -
多项选择题
办理企业网银注销业务的主要风险点有()
A.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
B.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规
C.打印金融收入发票后,是否手工销号
D.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效,齐全
E.确认办理人身份,非法人代表亲自办理需核实委托书 -
多项选择题
办理支付宝卡通(快捷支付)业务的交易结果处理包括以下哪些操作?()
A、打印业务凭证,核对交易信息是否和申请表信息相符
B、可通过签约维护交易查询确认交易结果
C、打印手续费凭证,在凭证上加盖个人私章,并交后台复核
D、交易后检查内部账账户的余额是否为“0”
E、打印挂账凭证,业务凭证第一联作传票跟流水装订保管,第二联作往账复核的附件
