多项选择题
根据《反洗钱法》,下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有()。
A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D、司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
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多项选择题
储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的,下列做法正确的是()。
A、储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的,必须立即持本人身份证明向其开户的储蓄机构书面申请挂失
B、储户挂失应提供储户的姓名、开户时间、储蓄种类、金额、帐号及住址等有关情况
C、向银监局或人民银行等主管单位投诉
D、在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在五天内补办书面申请挂失手续 -
多项选择题
信用社的结算原则为()。
A、恪守信用,履约付款
B、先收后付,收妥抵用
C、谁的钱进谁的账,由谁支配
D、银行不垫款 -
多项选择题
账户密码重置,首先进行密码挂失,提供客户填写完整的()后提交授权中心授权。
A、挂失申请书
B、存折(存单、卡)
C、存款人有效身份证件
D、网点主管会计签字
