判断题
防范和处置非法集资，关系人民群众切实利益，关系经济金融健康发展，关系社会稳定大局，关系银行业金融机构防范自身风险、维护良好声誉、保护金融消费者合法权益
【参考答案】
正确
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多项选择题
各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（）、（）等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额 -
多项选择题
各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实（）等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线。
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控 -
多项选择题
（）等领域涉及非法集资问题严重，大案要案高发。
A.投资理财
B.非融资性担保
C.P2P网络借贷
D.农村专业合作社
