多项选择题
“303616-工商人行数据查询”交易可查询哪些系统信息?()
A.全国企业信用信息公示系统
B.人民银行结算账户管理系统
C.机构信用代码系统
D.BCIF系统
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多项选择题
下列关于涉税信息变更监控尽职调查说法准确的是:()
A.客户主动申请办理涉税身份相关信息变更应提交集中作业变更流程
B.客户国籍、证件类型、电话、地址等信息变更且表明税收居民身份可能变化的,银行应重新获取账户持有人的声明文件
C.客户信息变更税收居民身份可能变化,但无法获取其声明,营业机构应登记《渤海银行机构客户税收居民身份持续监控台账》,九十日内客户未能提供声明的,营业机构需邮件告知客户经理联系客户,并将客户识别为非居民或消极非金融机构
D.客户涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起三十日内告知银行 -
多项选择题
以下有关涉税声明文件填写说法正确的是:()
A.机构英文名称应与《附页》“英文名称”一致,机构只有中文名、无官方英文名称的,声明文件对应栏位填写中文名称拼音
B.涉及非居民或控制人需填写税收居民国(地区)的,如客户未填写税收居民国(地区)纳税人识别号,必须注明未取得纳税人识别号具体原因
C.《机构声明》、《控制人声明》应由客户法定代表人(单位负责人)或其授权的经办人签署。授权经办人办理《机构声明》、《控制人声明》应由客户法定代表人(单位负责人)或其授权的经办人签署。授权经办人办理的,应应在《委托书》授权委托信息勾选第4项
D.如开户资料不能明确指向某一豁免类型,客户仍声称自己为豁免类型,则要求客户自己填写声明文件,并补充提交资料进行合理解释,由客户签章,经办人员进行合理性审核 -
多项选择题
如客户税收声明为“仅为非居民、不是消极非金融机构”,下列说法正确的是:()
A.提供《机构声明》
B.提供《控制人声明》
C.《附页》非居民涉税信息栏位填写声明
D.《附页》“其他”栏位填写声明
