多项选择题
网点关注账户相关证明文件的有效性，对存款人先前提交的有效身份证明文件，包含（）列明有效期的，开户机构应于到期日前提示企业及时更新。
A.控股股东
B.受益所有人有效身份证明文件
C.证明文件
D.法定代表人或单位负责人
点击查看答案
相关考题
- 多项选择题 ACS综合前置系统业务办理范围有（）。
- 单项选择题 清分中心发现短款，经查明原因确认后，由营业机构经办人员赔偿，营业机构经办人员应于收到《泉州银行现金清分差错通知单》后，（）营业终了前，将短款现金交至现金清分员，并办好款项交接手续。
- 多项选择题 存款证明经办员要将（）随当日传票凭证装订，便于事后监督对业务的合规性审查。
- 多项选择题 存款人存在以下情形的，开户机构视其为I类风险客户，不得为其开户。（）
- 多项选择题 各级财政部门和预算单位资金存放管理，必须遵循的基本原则是（）
- 多项选择题 柜台录入员受理清算业务时，应按有关规定认真审核受理票据的（），判断是否应为泉州银行受理，审核完毕后，必须及时进行提出业务录入处理，不得无故压单、压票。
- 多项选择题 因特殊原因需要查阅或打印的会计凭证影像：（）
- 多项选择题 采取审慎办理的原则，由代理人持特殊客户签字（如客户无法签字，需加印指模）的《泉州银行特殊客户延伸服务授权书》（附件2），前来泉州银行网点办理业务，网点具体办理时需坚持以下原则：（）
- 多项选择题 个人客户可凭密码在泉州银行任一网点办理（）。
- 单项选择题 自开户之日起6个月内存款人未主动发起的资金类交易，应（）。
- 多项选择题 会计凭证应按照格式规范、要素齐全、内容完整、反映真实和数字准确的原则进行填制，并应符合下列要求：（）
- 多项选择题 可疑交易符合下列情形之一的，应当提交重点可疑交易专项报告，并配合反洗钱调查。（）
- 单项选择题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，单位客户在其证明文件已过有效期（）、个人客户在其证件已过有限期（）没有更新且没有提出合理理由的，各机构应中止为客户办理业务。
- 多项选择题 营业机构对外支付纸币的渠道有哪些（）
- 多项选择题 银行清算业务的转账方式包括下列哪几种。（）
- 多项选择题 在确保客户信息真实、完整、有效及账户活动正常的前提下，还可采用主动年检方式，即在存款人满足（）条件的前提下，由各网点主动与法定代表人（单位负责人）进行年检意愿核实。
- 多项选择题 TIPS系统应急处置领导小组的职责为（）。
- 多项选择题 《泉州市财政局关于印发泉州市市级财政专户资金转出开户银行定期存款管理规定的通知》中商业银行参与资金存放的评分指标主要包括（）
- 多项选择题 泉州银行押品办理岗的岗位职责有（）
- 多项选择题 以下对全国性临时组织说法正确的是（）
