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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 湖北省农信社会计知识

多项选择题

省联社反洗钱工作办公室是湖北省各市县行社反洗钱工作的主管部门,具体履行的职责是()。

    A.负责组织全*省各市县行社反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
    B.反洗钱管理员对下级各市县行社反洗钱操作员信息及密码等进行管理
    C.依据相关法律法规,在存款人开立银行结算账户时,负责审查其提交的客户资料的真实性、完整性、合法性
    D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作,协助有权机关对反洗钱案件的侦查,及时将信息与各各市县行社进行沟通

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