多项选择题
根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有()。
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
C、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
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多项选择题
《贷款通则》规定,贷款人的义务有以下哪些()
A、应当公布所经营的贷款的种类、期限和利率,并向借款人提供咨询
B、应当公开贷款审查的资信内容,不用公开发放贷款的条件
C、贷款人应当审议借款人的借款申请,并及时答复贷与不贷。短期贷款答复时间不得超过1个月,中期、长期贷款答复时间不得超过6个月;国家另有规定者除外
D、应当对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密,但对依法查询者除外 -
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金融IC卡在介质形式上有哪几种类型?()
A、非接触式IC卡
B、双界面卡
C、磁条
D、芯片
E、其他 -
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客户基本信息变更包括()
A、英文名称
B、联系方式
C、联系地址
D、客户昵称
E、客户号
