多项选择题
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）
A．交易金额单笔人民币1万元以上
B．交易金额单笔人民币10万元以上
C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上
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多项选择题
客户身份识别的基本原则有哪些方面？（）
A．真实性
B．有效性
C．完整性
D．持续性 -
多项选择题
申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A．外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B．外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C．个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D．居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明 -
多项选择题
为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）
A．客户的名称
B．客户的住所
C．客户的经营范围
D．客户的组织机构代码
