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判断题
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。 -
判断题
根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。 -
单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A、10
B、15
C、5
D、20
