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判断题
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
【参考答案】
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判断题
根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A、10
B、15
C、5
D、20
问答题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?
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