相关考题
- 判断题 银行在办理业务过程中需要进行身份证联网核查的，如核查结果不一致的，不得继续为客户办理业务。
- 多项选择题 对于个人银行业务，联网核查结果为身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取以下（）方式对居民身份证的真实性进一步核实。
- 多项选择题 身份证联网核查结果不一致的情况包括：（）。
- 单项选择题 身份证联网批量核查适用于代发工资开户等需要批量核查客户身份证信息的业务，支持一次最多（）笔客户信息的查询。
- 填空题 对于个人银行业务，联网核查结果为身份证号码与姓名一致，但未反馈照片的，可继续为客户办理业务，同时在联网核查系统执行（）操作。
- 填空题 高校入学新生和高校学生持身份证申请办理银行业务，进行联网核查不一致时，可要求其出示本年度（）或者学生证，并核对与居民身份证记载的姓名是否一致，核对一致的，可以继续办理业务并留存相关证件复印件。
- 判断题 客户到柜台查询本人留存银行信息或账户相关业务信息，需持借记卡、存折、存单等中信银行签发的凭证（因丢失等特殊情况除外），凭密码或有效身份证件办理。
- 多项选择题 “1760综合查询”交易可通过（）等多种查询条件进行查询。
- 多项选择题 在“1760综合查询”的签约信息查询中，可以查询客户是否签约的业务类型包括：（）。
- 单项选择题 开通借记卡跨行转账功能、设置跨行转账限额，应通过以下（）方式办理。
- 判断题 2000年4月1日前开立的个人银行账户，需要延续使用的，存款人到开户银行办理第一笔业务时，应当出具存折、存单等，并出示有效身份证件，进行账户的重新确认。
- 判断题 由他人代理开立个人存款账户的，需在业务系统录入代理人相关信息；存款人年龄小于18周岁的，需由监护人代理开户并录入监护人信息。
- 判断题 在日常办理业务过程中，遇客户存在多个客户号的，如无特殊应根据实际业务情况确认客户需继续使用的正确的客户号，使用“0270变更客户账户关系文件”交易将错误客户号下的所有账户关联到正确的客户号下，再使用“0230删除对私客户”交易删除错误的客户号。
- 多项选择题 反洗钱工作客户风险等级分类标准按照客户的特点或账户的属性，结合考虑地域（）等因素确定。
- 单项选择题 根据个人客户评级方法与归属原则，对于非归属客户经理管理的客户，如果评定风险等级为高风险，除由网点营业部经办人进行初评，还应由（）进行复评。
- 单项选择题 柜员为客户开立个人存款证明后，个人存款证明应通过以下（）方式付出。
- 单项选择题 以下关于冲账交易正确的是：（）。
